一、對(duì)外投資概述
為加強(qiáng)現(xiàn)有建筑節(jié)能業(yè)務(wù)資源的有效整合，提升建筑節(jié)能業(yè)務(wù)領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，以更好的實(shí)施業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)擬投資設(shè)立全資子公司“江蘇青耕保溫技術(shù)有限公司”(暫定名，最終以工商部門(mén)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn))。擬成立的子公司注冊(cè)資本為30,000萬(wàn)元，公司將以自有資金出資，占其全部股權(quán)的100%。
2018年12月20日，公司第六屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議以12票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《公司重大經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度》的相關(guān)規(guī)定，本次交易屬于董事會(huì)決策權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資標(biāo)的的基本情況
1、公司名稱(chēng)：江蘇青耕保溫技術(shù)有限公司
2、注冊(cè)資本：人民幣30,000萬(wàn)元
3、注冊(cè)地址：江蘇省昆山市
4、經(jīng)營(yíng)范圍：保溫材料、砂漿材料、防水材料、防腐材料、涂料、密封粘結(jié)材料、橡膠制品、密封制品、建筑成套設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、技術(shù)服務(wù)。
5、出資情況：公司擬以自有資金出資30,000萬(wàn)元，占新公司注冊(cè)資本的100%。
注：以上注冊(cè)登記信息為擬申報(bào)信息，具體以工商部門(mén)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。
三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
(一)投資目的和對(duì)公司的影響
隨著國(guó)家對(duì)節(jié)能環(huán)保的重視程度不斷提高，保溫產(chǎn)品憑借國(guó)家政策支持、城鎮(zhèn)化進(jìn)程、行業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)的制定和完善以及技術(shù)創(chuàng)新能力提升等多重因素影響，將成為具備較大發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)。為充分把握建筑節(jié)能領(lǐng)域巨大的市場(chǎng)空間及快速發(fā)展趨勢(shì)帶來(lái)的行業(yè)機(jī)遇，公司擬投資設(shè)立全資子公司江蘇青耕保溫技術(shù)有限公司，新公司成立后將加強(qiáng)現(xiàn)有建筑節(jié)能業(yè)務(wù)資源的有效整合，并依托公司的品牌效應(yīng)、產(chǎn)品研發(fā)、應(yīng)用技術(shù)、多層次的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)渠道及產(chǎn)能全國(guó)性布局等優(yōu)勢(shì)，提升公司在建筑節(jié)能業(yè)務(wù)領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，以更好的實(shí)施業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、加快落實(shí)公司的戰(zhàn)略部署。
(二)風(fēng)險(xiǎn)提示
1、資金財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)立新公司將導(dǎo)致公司現(xiàn)金流減少，增加財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2、新公司的成立尚需取得工商行政管理部門(mén)的批準(zhǔn)。新公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨國(guó)家政策、宏觀經(jīng)濟(jì)以及運(yùn)營(yíng)管理、團(tuán)隊(duì)建設(shè)和內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)防范等方面帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，公司將會(huì)以不同的對(duì)策和措施控制風(fēng)險(xiǎn)、化解風(fēng)險(xiǎn)。
3、管理風(fēng)險(xiǎn)：隨著下屬各級(jí)公司數(shù)目的增加，對(duì)公司的管理也提出了更高要求，公司將強(qiáng)化管理力度，保證對(duì)下屬各級(jí)公司的有效管控。
4、新公司成立后，對(duì)現(xiàn)有資源的整合效果、市場(chǎng)的實(shí)際拓展能力、研發(fā)能
力、團(tuán)隊(duì)構(gòu)建、未來(lái)經(jīng)營(yíng)效益等方面均存在一定的不確定性。
公司鄭重提醒投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司將按規(guī)定及時(shí)披露相關(guān)進(jìn)展情況。
四、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議決議。
特此公告。
北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司